ПРОТОКОЛ № 3 внеочередного общего собрания участников

Дата проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ЭММ” (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июля 2022 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.

Местонахождение Общества – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников – 24 июня 2022 года.

Дата составления протокола общего собрания – 29 июля 2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 24.06.2022 г. В собрании приняли участие участники, обладающих в совокупности 81,344% голосов.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

Доля в уставном капитале размером 1,079% закреплена за Обществом как нераспределённая и не принимает участия в определении кворума и голосовании по вопросам повестки дня. Всего сдано бюллетеней 6.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания участников.

2. О приведении сведений об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства.

3. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ЭММ» в форме преобразования в акционерное общество.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя и секретаря общего собрания участников.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Председателем собрания Волошину Анастасию Анатольевну, секретарем собрания Денисову Анну Анатольевну.

Итоги голосования:

• «За» – 100,00 %
• «Против» – 0
• «Воздержался» – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Председателем собрания Волошину Анастасию Анатольевну, секретарем собрания Денисову Анну Анатольевну.

По второму вопросу повестки дня: О приведении сведений об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Привести сведения об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства:

1. Участникам Общества предоставить в Общество заказным письмом или вручить лично директору Общества копию паспорта, ИНН и СНИЛС.

2. Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании предоставленных данных от участников Общества.

Итоги голосования:

• «За» – 100,00 %
• «Против» – 0
• «Воздержался» – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Привести сведения об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства:

1. Участникам Общества предоставить в Общество заказным письмом или вручить лично директору Общества копию паспорта, ИНН и СНИЛС.

2. Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании предоставленных данных от участников Общества.

По третьему вопросу повестки дня: О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ЭММ» в форме преобразования в акционерное общество. Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.

Согласно п.11 Статьи 33, абзацу 2 п.8 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) “Об обществах с ограниченной ответственностью"решение не принято.