ПРОТОКОЛ № 1 внеочередного общего собрания участников
Дата проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ЭММ” (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 17 января 2025 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.
Местонахождение Общества – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников – 13 декабря 2024 года.
Дата составления протокола общего собрания – 17 января 2025 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 13 декабря 2024 г. В собрании приняли участие участники, обладающих в совокупности 85,433 % от общего числа голосов Общества, принятых к определению кворума.
Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:
| № п/п | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА | % от УК% |
|---|---|---|
| 1 | Денисова Анна Анатольевна | 82,59% |
| 2 | Касьян Сергей Михайлович | 1,832% |
| 3 | Лебедев Александр Анатольевич | 0,965% |
| 4 | Кузнецова Татьяна Михайловна | 0,046% |
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “ЭММ”, принадлежащая Обществу (номинальная стоимость доли 2232,22 рубля, размер доли 1,677% от УК) не учитывается при голосовании.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва. Всего сдано бюллетеней - 4.
Повестка дня внеочередного общего собрания участников:
- Выборы председателя и секретаря общего собрания участников.
- Об исключении участника Белянова Виталия Николаевича из состава участников ООО “ЭММ”.
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя и секретаря общего собрания участников.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председателем собрания Волошину Анастасию Анатольевну, секретарем собрания Денисову Анну Анатольевну.
Итоги голосования:
«За» – 100,00 %
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Председателем собрания Волошину Анастасию Анатольевну, секретарем собрания Денисову Анну Анатольевну.
По второму вопросу повестки дня: Об исключении участника Белянова Виталия Николаевича из состава участников ООО «ЭММ».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
- Исключить участника Белянова Виталия Николаевича из состава участников ООО “ЭММ” по следующим основаниям:
-
05.12.2024г. УФНС России по г. Севастополю направлено уведомление о необходимости представления достоверных данных в отношении участника Общества Белянова Виталия Николаевича, дата рождения - 03.06.1955 г., дата смерти - 21.05.2024 г.
-
Внесение сведений о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об участнике Белянове Виталии Николаевиче существенно затрудняет и фактически делает невозможной осуществление Обществом своей деятельности, а также причиняет ему значительный вред в связи с возможным объявлением о ликвидации Общества.
- Закрепить долю исключенного участника Белянова Виталия Николаевича в размере 1558,70 рубля, что составляет 1,171 %, за Обществом.
- Определить, что при обращении наследников с документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством, они имеют право получить компенсацию в размере действительной стоимости доли.
- Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества.
Итоги голосования:
«За» – 100,00 %
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
- Исключить участника Белянова Виталия Николаевича из состава участников ООО “ЭММ” по следующим основаниям:
- 05.12.2024г. УФНС России по г. Севастополю направлено уведомление о необходимости представления достоверных данных в отношении участника Общества Белянова Виталия Николаевича, дата рождения - 03.06.1955 г., дата смерти - 21.05.2024 г.
- Внесение сведений о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об участнике Белянове Виталии Николаевиче существенно затрудняет и фактически делает невозможной осуществление Обществом своей деятельности, а также причиняет ему значительный вред в связи с возможным объявлением о ликвидации Общества.
- Закрепить долю исключенного участника Белянова Виталия Николаевича в размере 1558,70 рубля, что составляет 1,171 %, за Обществом.
- Определить, что при обращении наследников с надлежаще оформленными документами вопрос о выплате решается в соответствии с действующим законодательством.
- Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества.
Председательствующий общего собрания __________________/ Волошина А.А. /
Секретарь общего собрания __________________/ Денисова А.А. /