ПРОТОКОЛ №2
Дата проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ЭММ” (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 октября 2023 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.
Местонахождение Общества – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников – 29 сентября 2023 года.
Дата составления протокола общего собрания – 30 октября 2023 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 29.09.2023 г. В собрании приняли участие участники, обладающих в совокупности 83,778% от общего числа голосов Общества, принятых к определению кворума.
Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:
| № п/п | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА | % от УК% |
|---|---|---|
| 1 | Денисова Анна Анатольевна | 80,615% |
| 2 | Касьян Сергей Михайлович | 1,832% |
| 3 | Лебедев Александр Анатольевич | 0,965% |
| 4 | Дмитриева-Гайдук Татьяна Ивановна | 0,32% |
| 5 | Кузнецова Татьяна Михайловна | 0,046% |
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “ЭММ”, принадлежащая Обществу (номинальная стоимость доли 1436,24 рубля, размер доли 1,079% от УК) не учитывается при голосовании.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва. Всего сдано бюллетеней 5.
Лицо, осуществляющее подсчет голосов: Лебедев Александр Анатольевич.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Выборы председателя и секретаря общего собрания участников.
- Об исключении участника Цегельской Людмилы Михайловны из состава участников ООО “ЭММ”.
- О продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику Общества Денисовой Анне Анатольевне.
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя и секретаря общего собрания участников. Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председателем собрания Волошину Анастасию Анатольевну, секретарем собрания Денисову Анну Анатольевну.
Итоги голосования:
«За» – 100,00 %
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Председателем собрания Волошину Анастасию Анатольевну, секретарем собрания Денисову Анну Анатольевну.
По второму вопросу повестки дня: Об исключении участника Цегельской Людмилы Михайловны из состава участников ООО “ЭММ”. Формулировка решения, поставленного на голосование:
- Исключить участника Цегельскую Людмилу Михайловну из состава участников ООО “ЭММ” по следующим основаниям:
- 11.09.2023г. УФНС России по г.Севастополю направлено уведомление о необходимости представления достоверных данных в отношении участника Общества Цегельской Людмилы Михайловны, дата рождения 01.09.1936 г., дата смерти 08.03.2023 г.
- До настоящего времени у Общества нет информации об открытии наследственного дела в отношении имущества Цегельской Л.М.
- Внесение сведений о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об участнике Цегельской Л.М. существенно затрудняет и фактически делает невозможной осуществление Обществом своей деятельности, а также причиняет ему значительный вред в связи с возможным объявлением о ликвидации Общества.
- Закрепить долю исключенного участника Цегельской Л.М. в размере 1 192,65 рубля, что составляет 0,896% Уставного капитала, за Обществом.
- Определить, что при обращении наследников с документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством, они имеют право получить компенсацию в размере действительной стоимости доли.
- Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества.
Итоги голосования:
«За» – 100,00 %
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
- Исключить участника Цегельскую Людмилу Михайловну из состава участников ООО “ЭММ” по следующим основаниям:
- 11.09.2023г. УФНС России по г.Севастополю направлено уведомление о необходимости представления достоверных данных в отношении участника Общества Цегельской Людмилы Михайловны, дата рождения 01.09.1936 г., дата смерти 08.03.2023 г.
- До настоящего времени у Общества нет информации об открытии наследственного дела в отношении имущества Цегельской Л.М.
- Внесение сведений о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ об участнике Цегельской Л.М. существенно затрудняет и фактически делает невозможной осуществление Обществом своей деятельности, а также причиняет ему значительный вред в связи с возможным объявлением о ликвидации Общества.
- Закрепить долю исключенного участника Цегельской Л.М. в размере 1 192,65 рубля, что составляет 0,896% Уставного капитала, за Обществом.
- Определить, что при обращении наследников с документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством, они имеют право получить компенсацию в размере действительной стоимости доли.
- Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества.
По третьему вопросу повестки дня: О продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику Общества Денисовой Анне Анатольевне. Формулировка решения, поставленного на голосование:
- Принять к сведению, что все Участники Общества были уведомлены надлежащим образом о предложении приобрести указанную долю в размере 1,079% от Уставного капитала Общества по цене 25500,00 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества.
- Дать согласие на продажу доли, принадлежащую Обществу в размере 1 436,24 рубля, что составляет 1,079% от Уставного капитала, участнику Общества Денисовой Анне Анатольевне по цене 25500,00 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей.
- Уполномочить председателя собрания Волошину Анастасию Анатольевну подписать договор купли-продажи доли в Уставном капитале, закрепленной за Обществом, по состоянию на дату принятия решения общим собранием участников, в размере 1 463,24 рубля, что составляет 1,079 Уставного капитала, по цене 25500,00 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей от имени ООО “ЭММ” с участником Общества Денисовой Анной Анатольевной.
- Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества.
Итоги голосования:
«За» – 100,00 %
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
- Принять к сведению, что все Участники Общества были уведомлены надлежащим образом о предложении приобрести указанную долю в размере 1,079% от Уставного капитала Общества по цене 25500,00 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества.
- Дать согласие на продажу доли, принадлежащую Обществу в размере 1 436,24 рубля, что составляет 1,079% от Уставного капитала, участнику Общества Денисовой Анне Анатольевне по цене 25500,00 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей.
- Уполномочить председателя собрания Волошину Анастасию Анатольевну подписать договор купли-продажи доли в Уставном капитале, закрепленной за Обществом, по состоянию на дату принятия решения общим собранием участников, в размере 1 463,24 рубля, что составляет 1,079 Уставного капитала, по цене 25500,00 (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей от имени ООО “ЭММ” с участником Общества Денисовой Анной Анатольевной.
- Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества.
| Председательствующий общего собрания __________________ | /Волошина А.А./ |
| Секретарь общего собрания __________________ | /Денисова А.А./ |