ПРОТОКОЛ № 1 очередного общего собрания участников

Полное фирменное наименование предприятия:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭММ"

Место нахождения Общества:
299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6

Дата проведения очередного общего собрания участников ООО “ЭММ” (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 апреля 2023 г.

Форма проведения очередного общего собрания – заочное голосование.

Местонахождение Общества – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании участников – 23 марта 2023 года.

Дата составления протокола общего собрания – 04 мая 2023 г.

  • Подсчет голосов произвела – Волошина А.А.
  • Председательствующий на общем собрании – Волошина А.А.
  • Секретарь общего собрания – Денисова А.А.

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 23.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 23.03.2023г., включены 23 участника, которым принадлежит 100% Уставного капитала Общества. В собрании приняли участие 5 участников, обладающих в совокупности 83,778 % голосов.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

№ п/п ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА % от УК%
1 Денисова Анна Анатольевна 80,615%
2 Касьян Сергей Михайлович 1,832%
3 Кузнецова Татьяна Михайловна 0,046%
4 Лебедев Александр Анатольевич 0,965%
5 Дмитриева-Гайдук Татьяна Ивановна 0,32%

Доля в уставном капитале размером 1,079% закреплена за Обществом как нераспределённая и не принимает участия в определении кворума и голосовании по вопросам повестки дня. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва. Всего сдано бюллетеней - 5.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

  2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

  4. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа – директора Общества.

  5. О приведении сведений об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению общего собрания участников). Итоги голосования:

  • «За» – 100 %
  • «Против» – 0
  • «Воздержался» – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению общего собрания участников).

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовой бухгалтерский баланс включен в состав информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению общего собрания участников). Итоги голосования:

  • «За» – 100 %
  • «Против» – 0
  • «Воздержался» – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовой бухгалтерский баланс включен в состав информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению общего собрания участников).

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2022 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать. Итоги голосования:

  • «За» – 100%
  • «Против» – 0
  • «Воздержался»-0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2022 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: О продлении полномочий единоличного исполнительного органа – директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Продлить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – директора Общества Волошиной Анастасии Анатольевны с 05.10.2023 г. без ограничения срока деятельности согласно Уставу. Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с директором поручить участнику Общества Касьяну Сергею Михайловичу. Итоги голосования:

  • «За» – 100%
  • «Против» – 0
  • «Воздержался»-0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Продлить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – директора Общества Волошиной Анастасии Анатольевны с 05.10.2023 г. без ограничения срока деятельности согласно Уставу. Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с директором поручить участнику Общества Касьяну Сергею Михайловичу.

По пятому вопросу повестки дня: О приведении сведений об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Привести сведения об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства:

Участникам Общества предоставить в Общество заказным письмом или вручить лично директору Общества копию паспорта, ИНН и СНИЛС. Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании предоставленных данных от участников Общества.

Итоги голосования:

  • «За» – 100 %
  • «Против» – 0
  • «Воздержался» – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Привести сведения об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства:

  1. Участникам Общества предоставить в Общество заказным письмом или вручить лично директору Общества копию паспорта, ИНН и СНИЛС.
  2. Директору Общества внести сведения в ЕГРЮЛ РФ на основании предоставленных данных от участников Общества.
Комиссия
Председательствующий общего собрания __________________ /Волошина А.А./
Секретарь общего собрания __________________ /Денисова А.А./